Le Bureau du procureur de la Cour suprême (TS) étudiera l'opportunité d'enquêter sur la question de savoir si l'eurodéputé Luis « Alvise » Pérez Fernández a commis un crime délit de financement illégal pour le présumé encaissement de 100 000 euros en espèces pendant la campagne électorale européenne, comme l'a déclaré Álvaro Romillo, fondateur du Madeira Invest Club.
Des sources fiscales ont confirmé à Europa Press que le parquet général de l'État avait reçu une plainte d'Álvaro Romilloun entrepreneur en cryptomonnaie dont le réseau a été à son tour dénoncé à la Cour Nationale pour un délit présumé de fraude.
Le PDG de Madeira Invest Club, Álvaro Romillo, confirme sa relation avec Alvise Pérez
Les sources susmentionnées détaillent que Romillo a présenté ce mardi un élargissement de sa plainte contre Alvise Pérez. Selon 'Cadena SER', l'homme d'affaires affirme avoir versé 100.000 euros au député européen le 27 mai, quelques semaines avant les élections européennes.
Ce matin, la plainte a été transmise au Bureau du procureur de la Cour suprêmequi est compétent pour rechercher s'il peut y avoir un délit de financement illégal, puisque l'accusé est qualifié en raison de son statut de député européen.
Les victimes d'une escroquerie présumée ont, pour leur part, demandé cette semaine à l'Audience nationale (AN) d'enquêter sur l'affaire. fraude présumée de plus de 300 millions d'euros commis par Madeira Invest Club, une plateforme d'investissement qui aurait aidé les gens à réduire leur fardeau fiscal, et dont le PDG était Romillo lui-même.
Expert en évasion fiscale
Aránguez Abogados, qui représente un peu plus de 500 personnes concernées, explique que Romillo, qui s'est présenté sous le pseudonyme de CriptoSpain, « se vante d'être un grand expert en évasion fiscale et connaisseur des crypto-monnaies ».
Ce mercredi, le bureau a présenté une extension de la plainte dans laquelle il demande au Cour nationale de se récuser et la compétence de transmettre à la Cour suprême. Selon ce bureau, Romillo aurait déclaré « publiquement « le lien de ce complot avec Alvise Pérez, c'est pourquoi il argumente et excuse la paralysie de la plateforme et le non-retour du capital aux personnes concernées. »
Le plaignant envoie un rapport d'expertise
Álvaro Romillo a également livré un rapport d'expert pour prouver certains messages échangés entre les deux et nier qu'ils aient été manipulés.
La plainte comprend une série de captures d'écran de messages échangés avec Alvise entre le 29 mars et le passé 13 septembre.
Ces messages prouvent, selon Romilla, la livraison sur 27 mai 2024avant les élections européennes, de 100 000 euros à Alvise, ce qui pourrait constituer une délit de financement irrégulier.
Échanges de messages entre Romilla et Alvise
Le rapport d'expertise ajouté souligne que « le traçabilité et la chaîne de conservation des fichiers, en ce sens qu'ils n'ont subi aucune altération ou modification depuis leur génération, et par conséquent les données présentées sont considérées comme originales et authentiques.
Les échanges de messages ont été effectués via l'application Signal et, selon ce rapport, « ils ne peuvent en aucun cas être manipulés ou créés artificiellement dans le but de ressembler à une conversation ».
Le rapport d'expertise a été envoyé à la fois au Tribunal nationalqui a reçu la première plainte pour le système pyramidal dont Romilla, connu sous le nom de « Luis Criptospain », serait le meneur, ainsi que devant le Parquet, auquel il a dénoncé Alvise.
Dans ces messages, Alvise et Romilla évoquent à plusieurs reprises la contribution de 100 000 euros de ce dernier à la campagne du premier. « Vous me rendez possible une partie urgente de la campagne. Merci beaucoup, mec », écrit l'homme politique le matin du 27 mai après que celui-ci l'ait invité à se rendre à son siège pour récupérer l'argent. « Tout va bien. 100 000″. merci, Luis », ajoute quelques heures plus tard Alvise
