Les chercheurs devront prouver que Juan Carlos Cueto Il est le chef de file de l’affaire Koldo. L'employeur était responsable de Solutions de gestionqui a remporté les contrats examinés par le Public national, le tout avec différents ministères et entités publiques.
Solutions de gestion. Cette société a obtenu 9 contrats avec différents ministères et collectivités territoriales pour une valeur de 54 millions d'euros, qui a généré un bénéfice de plus de 9 millions et demi.
Le CV de l'homme d'affaires Cueto n'a rien d'exceptionnel : il est poursuivi pour un autre motif devant le Tribunal National concernant le « cas Defex »cette fois avec la vente de matériel de police en Angola.
La justice demande 50 ans de prison pour des commissions d'environ 93 millions, par l'intermédiaire de la société Cueto 92, dans le cadre d'une joint-venture avec l'entreprise publique Defex, dans le cadre d'un contrat de 153 millions de juin 2008. Sur ces 93 millions, environ 70 ont fini par être détournés. dans une toile d'araignée tissée depuis la Suisse. 40 autres ont fait surface dans un récit du homme d'affaires au Luxembourgun paradis fiscal qui apparaît également dans l'éventuel blanchiment d'argent du « cas Koldo ».
Juan Carlos Cueto assure au juge qu'il a seulement essayé « d'aider les Espagnols », mais les bénéfices d'un million de dollars réfutent cette hypothèse.
L'homme d'affaires, qui s'est déclaré mercredi propriétaire du conglomérat d'affaires Grupo Cueto, a exercé un « leadership » sur le reste des accusés, parmi lesquels Koldo García, ancien conseiller de l'ancien ministre José Luis Ábalos, habitué à faciliter les démarches avec le Ministère des Transports pendant la pandémie pour la vente de masques, facilitant notamment les processus d'attribution de fournitures médicales à l'entreprise Soluciones de Gestión.
Soluciones de Gestión « habría sido empleada como una empresa instrumental en un proyecto común » entre el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, y el propio Cueto, « quienes a pesar de no figurar documentalmente habrían sido los responsables » de los contratos que indaga le juge.
Le Bureau du Procureur, dans le même sens, indique qu'il y a eu « une relation directe et étroite« entre l'ancien conseiller de l'ancien ministre José Luis Ábalos, Koldo García, et Cueto lui-même, « qui ne se limite pas uniquement à l'attribution de contrats ».
Tout cela devra être prouvé par les enquêteurs de Juan Carlos Cueto, l'homme d'affaires qui aujourd'hui s'est dégagé de toute responsabilité et a assuré que seul a essayé « d'aider les Espagnols » bien que les mathématiques soulignent l'évidence : les récompenses enquêtées « généré un bénéfice économique » pour De Aldama de 5,5 millions d'euros et Cueto, « propriétaire de fait de l'entreprise », de 9,6 millions d'euros.
