Il fiscal lutte contre la corruption Thomas Herranz a souligné ce mercredi dans le procès en cours devant le Tribunal National pour le « cas Nummaria » que l'actrice Ana Duato –pour celui qui demande 16 ans de prison— a utilisé ce bureau de conseil fiscal avec « le volonté de ne pas déclarer leurs véritables revenus » et ainsi frauder le Trésor.
Cela a été indiqué dans les rapports finaux du vue oraledans lequel il affirme que « dès le moment » où il s'est présenté au bureau du principal accusé, Fernando Peña, son objectif n'était pas de déclarer tout ce qu'il devait.
En fait, il s'est concentré sur jusqu'en 2006, il a tout déclaré « et il a été imposé comme il se doit » étant donné qu'il a versé environ 400 000 euros au Trésor, soit 43% de ses revenus, et qu'après être allé à Nummaria, il a commencé à en payer seulement 25%. « Comment est-ce possible ? Cela n'est pas compris, sauf en cas de conception frauduleuse », a-t-il souligné.
« Pour objectif la recherche d'un enrichissement sans cause »
Pour Herranz, « le comportement frauduleux de Duato se manifeste dans le fait que l'opération réalisée ne pouvait avoir pour objectif que la recherche d'un enrichissement sans cause expressément recherché (…) en omettant d'entrer dans une partie du dette fiscale en omettant expressément de respecter la règle, en simulant une cession totalement fictive du droit à l'image ».
Le procureur, qui est parti bombardement un par un les faits pour lesquels accuser à chacun des accuséa expliqué qu'« il n'y a aucun doute » à cause des actions que « Peña est celle qui conseille, conçoit et contrôle la structure anti-fraude » et que lorsque les clients se rendaient à ce bureau « ce n'était pas pour s'informer de leurs obligations fiscales mais à indiquera comment éviter les paiements au trésor.
Herranz, en termes généraux, a expliqué que preuves obtenues On peut affirmer que Peña – propriétaire du bureau Nummaria – « a conçu et mis en œuvre (…) la structure typique de fraude basée sur la création d'une communauté de biens, à laquelle participe un pourcentage élevé de Groupement Européen d'Intérêt Économique (GEIE). ), qui à son tour est également détenue (…) par une société à responsabilité limitée du Royaume-Uni, créée dans ce pays par des sociétés costariciennes que l'entreprise utilise pour d'autres clients qui fraudent dans le cadre du même stratagème. »
Et il a souligné que tout actes que effectué il expédition pour votre clients – comme le croisement de factures, la coordination de formulaires 347 ou l'utilisation de l'AEIE – « n'étaient pas neutres » mais étaient « conçus pour frauder ».