Les personnes enquêtées pour l'affaire Koldo portaient en leur nom près de 90 comptes bancaires, dont 39 appartiennent à Víctor de Aldama, président du Club de Football de Zamora et que ce vendredi le Tribunal National a ordonné bloquer. C'est ce que le juge instructeur la cause du complot, Ismaël Moreno dans une voiture neuve à laquelle Europa Press a eu accès.
Ceux impliqués dans le Terrain de Koldoqui font l'objet d'une enquête pour avoir prélevé illégalement des commissions sur l'achat de masques pendant la pandémie, avaient leurs avoirs dans une douzaine de banques en Espagne, mais aussi au Luxembourg.
Le juge d'instruction de l'affaire Koldo, Ismael Moreno, a ordonné le blocage et la saisie du 88 comptes bancaires les principaux enquêteurs du complot. Parmi les récits retrouvés dans la commande : celui de la famille Koldo, dont son épouse, son frère et son neveu ; celle du présumé ccabecilla, de l'homme d'affaires Juan Carlos Cueto, de ses sœurs ; en plus de celui du supposé getter Víctor de Aldama et du commissionnaire Iñigo Rotaeche, selon un nouvel arrêté du 19 février.
Les comptes de toutes les personnes enquêtées sont répartis dans toute l'Espagne dans les entités de Arquia Bank, Banca March, Banco Caminos, Banco Sabadell, Banco Santander, BBVA, Caixabank, Caja Laboral Popular, Caja Rural, Deutsche Bank, Evo Banco et Ibercaja et au Luxembourg, à travers sa succursale en Espagne d'Indosuez Wealth Europe.
Víctor de Aldamaprésident du Club de Football de Zamora a 39 comptes chèques , dont huit issus du club de football qu’il préside. Avec cette ordonnance du Tribunal National, les personnes interrogées n'auront pas accès à l'argent déposé sur ces comptes bancaires, ni aux fonds d'investissement, aux actions, aux assurances, aux primes ou à tout contenu qu'ils ont dans leurs comptes. coffres-forts dans leurs banques.
Les voitures et véhicules des personnes enquêtées dans le complot de Koldo ont également été saisis
Le juge du Tribunal national, Ismael Moreno, a également ordonné de mettre en fourrière tous les véhicules des personnes impliquées dans le complot, y compris les voitures de Víctor de Aldama : une Volkswagen Golf R32, une Ferrari F12, un Range Rover, un Poesche Macan GTS, une Mercedes AMG GLE – une Audi A8, une Toyota RAV4, tous portant le nom de leur entreprises.
Moreno a également ordonné le blocage des voitures de l'épouse de Koldo, Patricia Uriz, une Peugeot 508 et une Kia Niro. L'ordonnance ordonne également la saisie d'une Harley Davidson Pan America 1250 Special et d'une Mercedes B200, toutes deux appartenant à Joseba García, le frère de Koldo.
